การกำกับกิจการที่ดี

การกำกับกิจการที่ดี (Corporate Governance หรือ CG)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและสร้างระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งพิทักษ์สิทธิ ดูแลผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

นโยบายการกำกับกิจการที่ดี (Download PDF)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (Download PDF)

คู่มือบริหารความเสี่ยง (Download PDF)

ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (ทั้งคณะ) ประจำปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 97.60%

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ประจำปี 2568	ร้อยละ %
ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท
1. ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	97.60%
2. การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	98.50%
ผลการประเมินกรรมการชุดย่อย
3. เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	97.80%
4. เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98.50%

รายละเอียดการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปรากฎในแบบรายงาน
(56-1 e-One Report) ประจำปี 2568 และ หัวข้อ การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ หน้า 105-106

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับจริยธรรมที่เกิดและได้ให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น ทางบริษัทได้วางแนวทางการป้องกันไว้ดังนี้
1.จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2.จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3.หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

นโยบายการต่อต้านคอรัปชัน (Download PDF)

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Download PDF)

แนวทางปฎิบัติ การให้หรือรับของขวัญ (Download PDF)

จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics)

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ Code of Conduct (Download PDF)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท Charter of the Board of Directors (Download PDF)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ Charter of the Audit Committee (Download PDF)

นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Policy)

นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (Download PDF)